表面上看是出产出售鸡蛋的正规企业,其实仅仅以此为钓饵,是一宗彻里彻外的非法传销欺诈案子,涉案受害人达500人,涉案金额超3000万元,遍及广东及多个省份。
6月22日,记者从东莞市公安局清溪分局得悉,日前成功侦破一宗网络传销案,缉获涉案银行卡一批,依法逮捕9名嫌疑犯。
2016年12月14日,清溪分局接事主余某等20人报案称:其被中贝蛋业有限公司欺诈,数额1万至20万元不等。据了解,余某于2016年10月份参加中贝蛋业有限公司成为会员,以购买公司鸡蛋等产品可返利的方法被欺诈丢失23800元。
经查,所谓中贝蛋业有限公司便是湖北中贝蛋业有限公司(公司法人王某林)以及东莞市中贝农业科技有限公司(公司法人梁某带)。该公司以王某林、梁某带为首,涉嫌以使用出产出售鸡蛋为钓饵向社会大众进行非法传销欺诈活动。
清溪分局抽调精干警力建立专案组对头绪进行深入查询。经查询,该传销安排于2015年4月和2016年10月份别离注册了湖北中贝蛋业有限公司以及东莞市中贝农业科技有限公司,对外“招募会员”,采纳讲课、会集开会等方式,开展层级联络,以拉人头方式开展下线取得高额赢利。很多会员没有和该公司签定入股协议,该安排收取很多金钱,入股会员因无法提现而遭受经济丢失。
专案组经进一步把握,通过报案人反映以及深入分析发现,涉案人数初查到达500人以上,受害人维权微信群有500人以上,涉案金额超3000万元,涉案区域触及广东省广州市、深圳市、东莞市、珠海市、云浮市、肇庆市以及江苏省相关区域、上海市等地。
通过近4个多月的盯梢摸排,专案组乘机进行收网。2017年4月初,该团伙首要案违法王某林因传销违法嫌疑被湖北警方捕获,后梁某带、潘某娇等人也被湖北警方捕获。清溪分局经联络湖北警方对嫌疑犯王某林进行提审,把握到了本案更多具体的案情。
专案组拟定了缜密的收网方案,并于4月12日集结警力,兵分多路打开抓捕举动,别离在东莞塘厦镇、凤岗镇、清溪镇,以及惠州、韶关乐昌等地捕获9名违法嫌疑人,依法逮捕,并缉获涉案银行卡一批。